UNIÓN Y COOPERACIÓN, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración celebrado el día 17 de marzo de 2026 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad para el próximo día 25 de mayo a las 12:30h, a celebrar en la sede social de Ontier, sita en Madrid, Plaza Presidente Cárdenas, 4, CP 28036, pudiendo los accionistas que así lo deseen asistir telemáticamente a la reunión según lo previsto en los estatutos sociales, para lo cual se enviarán las credenciales correspondientes mediante enlace a las direcciones de correo de los accionistas con anterioridad a la celebración de la misma de forma que permita al Secretario reconocerla identidad de los asistentes, todo ello de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. –Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025 y la aplicación del resultado.
Segundo. –Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Tercero. –Renovación de consejeros.
Cuarto. –Informe de la Presidencia.
Quinto. –Informe del Director General.
Sexto. –Estado y evolución del Proyecto UNYCOP NEXT.
Séptimo. –Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.
Octavo. –Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como el informe de los auditores de cuentas, teniendo los accionistas el derecho de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.
Los accionistas podrán ejercitar el derecho de información acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
El derecho de asistencia y representación se regirá lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo179 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Madrid, a 27 de abril de 2026.
EL PRESIDENTE
D. Pablo Ramos Vallina
